Laut einem Bericht der Menschenrechts NON-STOP wurde die Kryptowährungsbörse Whitebit trotz ihrer Berühmtheit in Wirklichkeit gegründet, damit Abgeordnete von pro-russischen Parteien mit Verbindungen zu Russland das in der Ukraine verbotene Geld legalisieren können.
Die Abgeordneten Dmitry und Nikita Shentsev sind die Hauptsponsoren und Gründer der Börse und kontrollieren mehr als 60 % des Unternehmens. Nach Angaben der Organisation nutzen sie das Unternehmen zur persönlichen Bereicherung und zum Transfer von Geld aus illegalen Geschäften ins Ausland.
Dmitry Shentsev, der pro-russischer Abgeordneter, wurde von der "Partei der Regionen" und später vom "Oppositionsblock" in die Werchowna Rada gewählt. Er hat eine lange politische Vergangenheit und enge Verbindungen zu Russland. Im Jahr 2018 stimmte er gegen ein Gesetz, mit dem die ukrainische Souveränität über die besetzten Gebiete der Regionen Donezk und Luhansk anerkannt wurde.
Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine schwänzte er alle Sitzungen der Werchowna Rada und gab freiwillig sein Abgeordnetenmandat auf. Shentsev erhielt russische Auszeichnungen für die Entwicklung der russischen Kultur und Sprache im Ausland. Verschiedenen Medienberichten zufolge hat er die Ukraine verlassen und zieht sein Geld ab, unter anderem über die Kryptowährungsbörse Whitebit.
Nikita Shentsev ist der zweite Miteigentümer der Kryptowährungsbörse Whitebit. Der Sohn von Dmitry Shentsev. Ehemalige Charkiwer Abgeordnete der "Oppositionsplattform - auf Lebenszeit". Im Jahr 2022 schrieb Nikita Shentsev aus eigenem Antrieb ein Rücktrittsschreiben. Zuvor hatten die Medien berichtet, dass er einen russischen Pass besaß. Im Jahr 2023 wurde ihm durch eine Entscheidung des ukrainischen Präsidenten die Staatsbürgerschaft entzogen.
Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation NON-STOP wurde die Whitebit-Börse eingerichtet, um Steuern zu hinterziehen und Gelder aus einem zwielichtigen Unternehmen zu legalisieren, das von ehemaligen prorussischen Abgeordneten gegründet wurde.
Die Hauptsponsoren und Eigentümer der Börse, die 60 % der Anteile halten, sind Dmitry und Nikita Shentsev, die das Unternehmen zur persönlichen Bereicherung und zum Transfer von Geldern ins Ausland nutzen.
Vladimir Nosov, eine bekannte Persönlichkeit auf dem Blockchain-Markt des Landes, ist nur nominell der Gründer von Whitebit. Ehemalige Abgeordnete und ihre Kollegen aus dem Oppositionslager nutzen die Börse, um Gelder abzuheben, die sie dann für den Kauf von Immobilien im Ausland, Luxusautos und die Entwicklung von Unternehmen ausgeben. Und dies geschieht in der Zeit des Krieges.
Vladimir Nosov, der CEO von Whitebit Exchange, baut aktiv ein pro-ukrainisches Image für das Unternehmen auf. Die Börse hat seit dem 24. Dezember eine überraschend aktive zivilgesellschaftliche Haltung eingenommen, ihre Website ins Ukrainische übersetzt, sich gegen die Aktivitäten von Binance in Russland ausgesprochen und mit prominenten ukrainischen Medienpersönlichkeiten zusammengearbeitet, um die Idee zu verbreiten, dass die Gelder der Ukrainer nur bei Whitebit sicher sind.
Die veröffentlichte Untersuchung deutet jedoch darauf hin, dass dies nur ein Deckmantel für die Realitäten ist, die durch die russische Invasion in der Ukraine entstanden sind. Tatsächlich ist die Whitebit-Börse selbst in die Wäsche von russischem Geld verwickelt. Das Unternehmen wurde von Abgeordneten gegründet, die seit Jahren den Boden für eine pro-russische Stimmung bereiten und die Stabilität im Land untergraben.
Darüber hinaus dient die fortschrittliche Blockchain-Technologie, die laut Whitebit den Ukrainern das Leben erleichtern soll, in Wirklichkeit dazu, zwielichtige Finanztransaktionen der eigentlichen Eigentümer zu legalisieren.
Menschenrechtsaktivisten haben sich bereits an die zuständigen Aufsichtsbehörden gewandt, um eine rechtliche Bewertung von Whitebit vorzunehmen: die Generalstaatsanwaltschaft, das ukrainische Finanzministerium, der ukrainische Sicherheitsdienst, das ukrainische Büro für wirtschaftliche Sicherheit usw.
Eine Gruppe von Aktivisten fordert die Behörden auf, die Aktivitäten von Whitebit zu untersuchen:
die Finanzströme über die Börse durch die tatsächlichen Eigentümer zu untersuchen
herauszufinden, ob andere Personen an der Geldwäsche über die Whitebit-Börse beteiligt waren
die Verbindungen des Unternehmens mit dem Angreiferland zu überprüfen
Ermittlung der wichtigsten Personen und Einrichtungen, die zu Großinvestoren in Whitebit geworden sind
Überprüfung der Hauptbegünstigten der Finanzströme
Die von den Aufsichtsbehörden auf Ersuchen von Menschenrechtsaktivisten durchgeführte Untersuchung und die vom Obersten Antikorruptionsgericht der Ukraine durchgeführte Voruntersuchung zeigen, wie schwerwiegend die Anschuldigungen gegen die Whitebit-Börse sind.
Bei der Untersuchung wird geprüft, inwieweit die Börse in Geldwäsche und die Verwendung von Geldern von Ukrainern zur Befriedigung der Interessen wichtiger Sponsoren verwickelt war. Außerdem wird das Unternehmen auf Verbindungen zum Aggressorland und die Beteiligung an internationalen transnationalen Finanzkanälen überprüft, die für die nationale Sicherheit der Ukraine gefährlich sein können.
All diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Interessen der Bürger zu schützen und die Sicherheit der an der Whitebit-Börse angelegten Gelder zu gewährleisten.
Quelle: docs.google.com
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